Закон о контроле за снятием наличных с иностранных карт

Пресс релизы

27 декабря 2018 г. в РФ приняты поправки в Закон № 115-ФЗ, усиливающие контроль за снятием наличности с карт иностранных банков

Суть законодательных поправок

Закон №115 ФЗ нацелен на воспрепятствование отмыванию средств, полученных нелегальным путем, и финансированию терроризма. Он действует с 2001 г. В сентябре 2018 г. по инициативе Росфинмониторинга в ГосДуму предложил внести в этот Закон поправки. После их вхождения в силу банки обязаны сообщить в Росфинмониторинг о снятии наличных с карт иностранных банков.

Поправки вступят в силу 27 июня 2019 г.

Согласно указанным нормам, банки обязаны сообщать Росфинмонитоингу сведения, позволяющие идентифицировать владельца карты, выпущенной иностранным банком, получить информацию о банке-эмиттенте, размере снимаемой суммы и т.п.

Последствия для комьюнити

Заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный заявил, что «… следует особо контролировать случаи снятия небольших сумм наличных, происходящие регулярно. Анализ таких случаев​ позволит выявлять схемы финансирования террористической деятельности…»

Ливадный

Павел Ливадный

С другой стороны, есть вероятность того, что контроль не будет тотальным. Полной проверке подвергнется обналичка с карт, выпущенных финансово-кредитными учреждениями стран, включенных в закрытый список Росфинмониторинга. Этот список будет доведен до работников российских банков.

Зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский дал понять, что в первую очередь контролироваться будет снятие средств с карт, выпущенных банками Ирака, Афганистана, Ливии.

Очевидно, список этими тремя государствами не исчерпывается. Также неясно, в какой мере поправки в ФЗ 115 ужесточат режим пользования электронными платежными системами, в том числе Skrill и Neteller.

Читайте также: Покер как профессия
Подпишись на акции и новости PokerStars!
Получайте раз в неделю все самые свежие новости и акции из мира PokerStars!
Privilege Freerolls $100k на Покер Старс для пополнивших счет!
ПокерСтарс решил поощрить каждого, кто пополнит игровой счет. Новым призом будут билеты  на $100.000 Privilege
Подводим итоги PokerStars Players Championship (PSPC)
На Багамах завершился Чемпионат игроков Покер Старс по безлимитному холдему — крупнейшее на данный момент живо
Турниры спин-энд-гоу на $1 000 000
До $1,000,000 выигрывайте в считанные минуты в турнирах спин-энд-го на PokerStars!
Два подарка игроку: поездка на WSOP от жены, Platinum Pass от PokerStars!
Соцсети были настолько возбуждены щедростью супруги рядового американца, что подарки на него посыпались градом